CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO en abrégé « C.C.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros – Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8437
Date of publication 07/06/2019
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Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 27 juin 2019 à 19 h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
˗ Approuver les comptes de l'exercice 2018 ainsi que les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
˗ Donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
˗ Affecter les résultats ;
˗ Renouveler l'autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'administration ;
˗ Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.