LES RAPIDES DU LITTORAL - Société Anonyme Monégasque au capital de 175.000 euros - Siège social : 29, avenue Princesse Grace – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'administration du 29 avril 2019 a décidé de convoquer l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires le 24 juin 2019, à 10 heures au siège social, à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  À titre ordinaire :
• Approbation des comptes annuels ;
• Quitus de gestion aux administrateurs en fonction au cours de l'exercice écoulé ;
• Approbation des conventions et opérations visées par le rapport spécial des Commissaires aux Comptes ;
• Affectation des résultats ;
• Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
• Ratification de la cooptation de M. Sylvain JOANNON en qualité d'administrateur délégué ;
• Ratification de la cooptation de M. Étienne BOIRE en qualité d'administrateur délégué.
- À titre extraordinaire :
• Changement de dénomination sociale ; modifications corrélatives des statuts ;
• Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.