Arrêté Ministériel n° 2019-96 du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, visant la Syrie.

No. Journal 8420
Date of publication 08/02/2019
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Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, visant la Syrie ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 janvier 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011, susvisé, les annexes I et II dudit arrêté sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Annexe à l'arrêté ministériel n° 2019-96 du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.

- À l'annexe I de l'arrêté ministériel susvisé, sous la section A « Personnes », les mentions suivantes sont ajoutées :

	Nom	Informations d’identification	Motifs
264.	Anas Talas (alias Anas Talous/Tals/Tuls/ Tlass)	Sexe : masculin Fonction : président du Talas Group Date de naissance : 25 mars 1971 Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Du fait de ses activités commerciales et de ses investissements, Anas Talas profite également du régime syrien et/ou soutient ce dernier. En 2018, Talas Group, présidé par Anas Talas, a conclu un accord de coentreprise avec Damascus Cham Holding d’une valeur de 23 milliards de livres syriennes pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime.
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Sexe : masculin Fonction : cofondateur et actionnaire majoritaire d’Apex Development and Projects LLC et fondateur de la société A’ayan Company for Projects and Equipment Date de naissance : 1962 Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant effectué d’importants investissements dans l’industrie du bâtiment, y compris une participation de contrôle de 90 % dans Apex Development and Projects LLC, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 34,8 millions de dollars des États-Unis pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime. Du fait de sa participation au projet de Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine profite du régime syrien et/ou soutient ce dernier.
266.	Mazin Al-Tarazi (alias Mazen al-Tarazi)	Sexe : masculin Fonction : homme d’affaires Date de naissance : septembre 1962 Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant réalisé d’importants investissements dans les secteurs de la construction et de l’aéronautique. Du fait de ses investissements et de ses activités, Mazin Al-Tarazi profite du régime syrien et/ou soutient ce dernier. Ainsi, Mazin Al-Tarazi a notamment conclu un accord avec Damascus Cham Holdings pour un investissement de 320 millions de dollars des États-Unis dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime ; il a par ailleurs obtenu une licence pour une compagnie aérienne privée en Syrie.
267.	Samer Foz (alias Samir Foz / Fawz ; Samer Zuhair Foz)	Sexe : masculin Fonction : PDG d’Aman Group Date de naissance : mai 1973 Lieu de naissance : Lattaquié (Syrie) Nationalités : syrienne et turque Renseignements divers : Président exécutif d’Aman Group. Filiales : Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group est le partenaire privé de la coentreprise entre Aman Damascus JSC et Damascus Cham Holding, dans laquelle Foz est un actionnaire individuel. Emmar Industries est une coentreprise entre Aman Group et Hamisho Group, dans laquelle Foz détient une participation majoritaire et dont il est le président.	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris une coentreprise appuyée par le régime et active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre au régime, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé « Forces militaires de bouclier de sécurité » en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux, ayant la haute main sur le marché du blé, et à des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec le régime.
268.	Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoon al-Zu’bi ; Khaldoun Zubi)	Sexe : masculin Fonction : vice-président d’Aman Holding (également connue sous le nom d’Aman Group) Date de naissance : 1979 Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris son poste de vice-président d’Aman Holding et son titre d’actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne Fly Aman. Il a, à ce titre, des liens avec Samer Foz. Aman Holding est représentée au Conseil d’Administration de « Aman Damascus » (dans lequel il détient une participation majoritaire), coentreprise active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime. Al-Zoubi profite du régime et/ou soutient ce dernier, du fait de sa fonction de vice-président d’Aman Holding.
269.	Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)	Sexe : masculin Fonction : PDG de Katerji Group (également connu sous le nom de al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) Date de naissance : 1982 Lieu de naissance : Raqqa, Syrie Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, également membre du Parlement pour Alep. Al-Qatirji soutient le régime et en tire avantage, en facilitant la conclusion d’accords commerciaux avec le régime concernant le pétrole et le blé, et en tirant profit de ces accords.
270.	Bashar Mohammad Assi	Sexe : masculin Fonction : président du Conseil d’Administration de « Aman Damascus ». Partenaire fondateur de la compagnie aérienne à responsabilité limitée Fly Aman. Date de naissance : 1977 Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris en tant que partenaire fondateur de la compagnie aérienne Fly Aman et président du conseil d’administration de « Aman Damascus », coentreprise active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime. Assi soutient le régime et en tire avantage de par sa fonction de président du Conseil d’Administration de « Aman Damascus ».
271.	Khaled al-Zubaidi (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)	Sexe : masculin Fonction : copropriétaire de Zubaidi et Qalei LLC, directeur d’Agar Investment Company, directeur général d’Al Zubaidi company et d’Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, directeur et propriétaire de Zubaidi Development Company, et copropriétaire d’Enjaz Investment Company. Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant réalisé d’importants investissements dans l’industrie du bâtiment, y compris une participation de 50% dans Zubaidi et Qalei LLC, qui construit la cité touristique de luxe « Grand Town » et avec qui le régime a passé une convention sur 45 ans en échange de 19-21% de ses recettes. Il a, à ce titre, des liens avec Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi tire avantage du régime et/ou le soutient, par ses activités commerciales, notamment sa participation à la construction de Grand Town.
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Sexe : masculin Nom : Hayan Mohammad Nazem Qaddour Fonction : actionnaire principal de la société Exceed Development and Investment Date de naissance : 1970 Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, détenant une participation de 67% dans Exceed Development and Investment, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 17,7 millions de dollars des États-Unis pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme. Du fait de sa participation au projet de Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour profite du régime syrien et/ou soutient ce dernier.
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Sexe : masculin Fonction : actionnaire secondaire de la société Exceed Development and Investment Nationalité : syrienne	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, détenant une participation de 33% dans Exceed Development and Investment, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 17,7 millions de dollars des États-Unis pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme. Du fait de sa participation au projet de Marota City, Maen Rizk Allah Haykal profite du régime syrien et/ou soutient ce dernier.
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Sexe : masculin Nom : Nader Kalai Date de naissance : 9.7.1965 Lieu de naissance : Damas Nationalité : syrienne Numéro de passeport (y compris le pays qui l’a délivré et la date et le lieu de délivrance) : la République arabe syrienne, N 010170320, numéro de délivrance : 002-15-L062672 ; date de délivrance : 24.5.2015 ; date d’expiration : 23.5.2021 Numéro de carte d’identité : République arabe syrienne, 010-40036453 Fonction : actionnaire majoritaire de Castle Investment Holding, copropriétaire de Zubaidi et Qalei LLC, président de Kalai Industries Management Parents/associés ou partenaires d’affaires/liens avec des personnes inscrites sur une liste : Khaled al-Zubaidi Adresse : Young Avenue, Halifax, Canada	Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant réalisé d’importants investissements dans l’industrie du bâtiment, y compris une participation de 50% dans Zubaidi et Qalei LLC, qui construit la cité touristique de luxe « Grand Town » et avec qui le régime a passé une convention sur 45 ans en échange de 19-21% de ses recettes. Il a, à ce titre, des liens avec Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei tire avantage du régime et/ou le soutient, par ses activités commerciales, notamment sa participation à la construction de Grand Town.

Nom

Informations d’identification

Motifs

264.

Anas Talas

(alias Anas Talous/Tals/Tuls/ Tlass)

Sexe : masculin

Fonction : président du Talas Group

Date de naissance : 25 mars 1971

Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne.

Du fait de ses activités commerciales et de ses investissements, Anas Talas profite également du régime syrien et/ou soutient ce dernier.

En 2018, Talas Group, présidé par Anas Talas, a conclu un accord de coentreprise avec Damascus Cham Holding d’une valeur de 23 milliards de livres syriennes pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime.

265.

Nazir Ahmad JamalEddine

(alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sexe : masculin

Fonction : cofondateur et actionnaire majoritaire d’Apex Development and Projects LLC et fondateur de la société A’ayan Company for Projects and Equipment

Date de naissance : 1962

Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant effectué d’importants investissements dans l’industrie du bâtiment, y compris une participation de contrôle de 90 % dans Apex Development and Projects LLC, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 34,8 millions de dollars des États-Unis pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime.

Du fait de sa participation au projet de Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine profite du régime syrien et/ou soutient ce dernier.

266.

Mazin Al-Tarazi

(alias Mazen al-Tarazi)

Sexe : masculin

Fonction : homme d’affaires

Date de naissance : septembre 1962

Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant réalisé d’importants investissements dans les secteurs de la construction et de l’aéronautique.

Du fait de ses investissements et de ses activités, Mazin Al-Tarazi profite du régime syrien et/ou soutient ce dernier. Ainsi, Mazin Al-Tarazi a notamment conclu un accord avec Damascus Cham Holdings pour un investissement de 320 millions de dollars des États-Unis dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime ; il a par ailleurs obtenu une licence pour une compagnie aérienne privée en Syrie.

267.

Samer Foz

(alias Samir Foz / Fawz ; Samer Zuhair Foz)

Sexe : masculin

Fonction : PDG d’Aman Group

Date de naissance : mai 1973

Lieu de naissance : Lattaquié (Syrie)

Nationalités : syrienne et turque

Renseignements divers : Président exécutif d’Aman Group. Filiales : Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group est le partenaire privé de la coentreprise entre Aman Damascus JSC et Damascus Cham Holding, dans laquelle Foz est un actionnaire individuel.

Emmar Industries est une coentreprise entre Aman Group et Hamisho Group, dans laquelle Foz détient une participation majoritaire et dont il est le président.

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris une coentreprise appuyée par le régime et active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre au régime, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé « Forces militaires de bouclier de sécurité » en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales.

Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux, ayant la haute main sur le marché du blé, et à des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec le régime.

268.

Khaldoun Al-Zoubi

(alias Khaldoon al-Zu’bi ; Khaldoun Zubi)

Sexe : masculin

Fonction : vice-président d’Aman Holding (également connue sous le nom d’Aman Group)

Date de naissance : 1979

Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris son poste de vice-président d’Aman Holding et son titre d’actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne Fly Aman. Il a, à ce titre, des liens avec Samer Foz.

Aman Holding est représentée au Conseil d’Administration de « Aman Damascus » (dans lequel il détient une participation majoritaire), coentreprise active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime. Al-Zoubi profite du régime et/ou soutient ce dernier, du fait de sa fonction de vice-président d’Aman Holding.

269.

Hussam Al-Qatirji

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

Sexe : masculin

Fonction : PDG de Katerji Group (également connu sous le nom de al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)

Date de naissance : 1982

Lieu de naissance : Raqqa, Syrie

Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, également membre du Parlement pour Alep.

Al-Qatirji soutient le régime et en tire avantage, en facilitant la conclusion d’accords commerciaux avec le régime concernant le pétrole et le blé, et en tirant profit de ces accords.

270.

Bashar Mohammad Assi

Sexe : masculin

Fonction : président du Conseil d’Administration de « Aman Damascus ». Partenaire fondateur de la compagnie aérienne à responsabilité limitée Fly Aman.

Date de naissance : 1977

Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris en tant que partenaire fondateur de la compagnie aérienne Fly Aman et président du conseil d’administration de « Aman Damascus », coentreprise active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime. Assi soutient le régime et en tire avantage de par sa fonction de président du Conseil d’Administration de « Aman Damascus ».

271.

Khaled al-Zubaidi (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)

Sexe : masculin Fonction : copropriétaire de Zubaidi et Qalei LLC, directeur d’Agar Investment Company, directeur général d’Al Zubaidi company et d’Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, directeur et propriétaire de Zubaidi Development Company, et copropriétaire d’Enjaz Investment Company. Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant réalisé d’importants investissements dans l’industrie du bâtiment, y compris une participation de 50% dans Zubaidi et Qalei LLC, qui construit la cité touristique de luxe « Grand Town » et avec qui le régime a passé une convention sur 45 ans en échange de 19-21% de ses recettes. Il a, à ce titre, des liens avec Nader Qalei.

Khaled al-Zubaidi tire avantage du régime et/ou

le soutient, par ses activités commerciales, notamment sa participation à la construction de Grand Town.

272.

Hayan Mohammad Nazem Qaddour

(alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Sexe : masculin

Nom : Hayan Mohammad Nazem Qaddour

Fonction : actionnaire principal de la société Exceed Development and Investment

Date de naissance : 1970

Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, détenant une participation de 67% dans Exceed Development and Investment, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 17,7 millions de dollars des États-Unis pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme.

Du fait de sa participation au projet de Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour profite du régime syrien et/ou soutient ce dernier.

273.

Maen Rizk Allah Haykal

(alias Heikal Bin Rizkallah)

Sexe : masculin

Fonction : actionnaire secondaire de la société Exceed Development and Investment

Nationalité : syrienne

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, détenant une participation de 33% dans Exceed Development and Investment, qui a conclu un accord de coentreprise d’une valeur de 17,7 millions de dollars des États-Unis pour la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme.

Du fait de sa participation au projet de Marota City, Maen Rizk Allah Haykal profite du régime syrien et/ou soutient ce dernier.

274.

Nader Qalei

(alias Kalai, Kalei)

Sexe : masculin

Nom : Nader Kalai

Date de naissance : 9.7.1965

Lieu de naissance : Damas

Nationalité : syrienne

Numéro de passeport (y compris le pays qui l’a délivré et la date et le lieu de délivrance) : la République arabe syrienne, N 010170320, numéro de délivrance : 002-15-L062672 ; date de délivrance : 24.5.2015 ; date d’expiration : 23.5.2021

Numéro de carte d’identité : République arabe syrienne, 010-40036453

Fonction : actionnaire majoritaire de Castle Investment Holding, copropriétaire de Zubaidi et Qalei LLC, président de Kalai Industries Management

Parents/associés ou partenaires d’affaires/liens avec des personnes inscrites sur une liste : Khaled al-Zubaidi

Adresse : Young Avenue, Halifax, Canada

Il a, à ce titre, des liens avec Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei tire avantage du régime et/ou

le soutient, par ses activités commerciales, notamment sa participation à la construction de Grand Town.

- À l'annexe I de l'arrêté ministériel susvisé, sous la section B « Entités », les mentions suivantes sont ajoutées :

	Nom	Informations d’identification	Motifs
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (également connue sous le nom de Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) Damascus Private Joint Stock Company)	Adresse : Damas, Syrie	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company est une coentreprise d’une valeur de 48,3 millions de dollars des États-Unis entre Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (également dénommée Ultimate Trading Co. Ltd.) et Wings Private JSC. Rawafed soutient le régime syrien et/ou en tire avantage, y compris par sa participation à la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme appuyé par le régime.
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (également connue sous le nom d’Aman Damascus JSC)	Adresse : Damas, Syrie	Aman Damascus Joint Stock Company est une coentreprise d’une valeur de 18,9 millions de dollars des États-Unis entre Damascus Cham Holdings et Aman Group. Du fait de sa participation à la construction de Marota City, un projet immobilier haut de gamme appuyé par le régime, Aman Damascus soutient le régime syrien et/ou en tire avantage.
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (également connue sous le nom de Bunyan Damascus Private JSC)	Adresse : Damas, Syrie	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company est une coentreprise d’une valeur de 34,8 millions de dollars des États-Unis entre Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC et Tamayoz LLC. Du fait de sa participation à la construction de Marota City, un projet immobilier haut de gamme appuyé par le régime, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company soutient le régime syrien et/ou en tire avantage.
75.	Mirza	Adresse : Damas, Syrie	Mirza est une coentreprise d’une valeur de 52,7 million de dollars des États‑Unis entre Damascus Cham Holding et Talas Group. Du fait de sa participation à la construction de Marota City, un projet immobilier haut de gamme appuyé par le régime, Mirza soutient le régime syrien et/ou en tire avantage.
76.	Developers Private Joint Stock Company (également connue sous le nom de Developers Private JSC)	Adresse : Damas, Syrie	Developers Private Joint Stock Company est une coentreprise d’une valeur de 17,7 millions de dollars des États-Unis entre Damascus Cham Holdings et Exceed Development and Investment. Du fait de sa participation à la construction de Marota City, un projet immobilier haut de gamme appuyé par le régime, Developers Private Joint Stock Company soutient le régime syrien et/ou en tire avantage.

- À l'annexe II de l'arrêté ministériel susvisé, la mention n° 1 concernant la « Commercial Bank of Syria », à la troisième colonne (Informations d'identification) est modifiée comme suit :
au lieu de : […] SWIFT/BIC CMSY YA DA ; […]
lire : […] SWIFT/BIC CMSYSYDA ; […]

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