AGENCE EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE en abrégé « AGEDI » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros - Siège social : 9, boulevard des Moulins – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8394
Date of publication 10/08/2018
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Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « AGENCE EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE », en abrégé « AGEDI », au capital de 1.500.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 12 octobre 2018 à onze heures, au siège social, 9, boulevard des Moulins à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ; renouvellement de l'autorisation prévue audit article pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Questions diverses.
Si, faute de quorum, cette assemblée ne sera pas en mesure de délibérer valablement, les actionnaires sont à nouveau convoqués en assemblée générale ordinaire, le 19 octobre 2018 à 11 heures, au siège social, pour délibérer sur le même ordre du jour.