DISTRIBUTION D'APPAREILLAGE ÉLÉCTRIQUE MONÉGASQUE « D.A.E.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 308.000 euros - Siège social : 1, rue des Açores – Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société D.A.E.M. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 29 mai 2018 à 16 heures au 1, rue des Açores - 98000 Monaco (Principauté de Monaco), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ;
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2017 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement d'autorisation pour l'exercice 2018 ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes ;
- Non renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes et nomination du remplaçant ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'administration.