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S.A.M. PROMOCOM - Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

  • No. Journal 8333
  • Date of publication 09/06/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Les actionnaires de la société « PROMOCOM » sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le vendredi 30 juin 2017, à 13 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2016 ;
- Examen du bilan et des comptes de pertes et de profits de l'exercice 2016, approbation s'il y a lieu ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations traitées dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement pour l'exercice 2017 de l'autorisation prévue par le même article ;
- Questions diverses.
Une assemblée générale extraordinaire se tiendra consécutivement à cette dernière afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l'article 1er des statuts de la société ;
- Pouvoirs à donner. 

Le Conseil d'Administration.

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Version 2018.11.07.14