LE NEPTUNE Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8320
Date of publication 10/03/2017
Quality 100%
Page no.

Les actionnaires de la société LE NEPTUNE sont convoqués au siège social, en assemblée générale ordinaire, le mercredi 5 avril 2017 à 10 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du compte du résultat de l'année 2016 et du bilan arrêté au 31 décembre 2016 ;
- Examen des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2016 ;
- Approbation des comptes, quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et administrateurs en fonction et affectation du résultat ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2016 ;
- Renouvellement des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2017 ;
- Convocation en assemblée générale extraordinaire pour effectuer la prorogation de la durée de vie de la société dont l'ordre du jour sera :
● Prorogation de la durée de vie ;
● Modifications corrélatives de l'article 5 des statuts ;
● Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.