INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 2A, boulevard de Suisse - Monaco AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8298
Date of publication 07/10/2016
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Les Actionnaires de la société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SYSTEM sont convoqués le 24 octobre 2016 à Cap d'Ail, Hôtel Marriott, Port de Cap d'Ail :
• à 14 heures en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2015 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
• à 15 heures 30 en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée conformément à l'article 18 des statuts en cas de perte des ¾ du capital social ;
- Questions diverses.