AVIS DE CONVOCATION - ENTREPRISE LEON GROSSE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Stade Louis II - entrée F 9, avenue des Castelans - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « ENTREPRISE LEON GROSSE MONACO » sont convoqués au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire le jeudi 23 juin 2016 à 16 heures sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2015 ;
-Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2015 ;
-Affectation du résultat ;
-Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Autorisation à donner aux administrateurs en conformité avec l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2015 au Conseil d’Administration ;
-Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-Quitus entier et définitif à deux administrateurs démissionnaires ;
-Démission d’un Commissaire aux Comptes et remplacement d’un Commissaire aux Comptes démissionnaire ;
-Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
-Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.