AVIS DE CONVOCATION - RADIO MONTE-CARLO NETWORK Société Anonyme Monégasque au capital de 1.300.000 euros Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, à Monaco, le 14 décembre 2015 à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2014 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2014 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2014 au Conseil d’Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.