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AVIS DE CONVOCATION - HMY OVERSEAS SAM Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

  • No. Journal 8235
  • Date of publication 24/07/2015
  • Quality 97.95%
  • Page no. 1994
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « HMY OVERSEAS SAM », au capital de 150.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 10 août 2015 à 10 heures, au siège social de la SAM ALLEANCE AUDIT, 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à
l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre sur la poursuite de l’activité sociale ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à donner.


Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14