AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MONEIKOS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MONACO) Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : « Park Palace » - 25, avenue de la Costa - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. MONEIKOS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MONACO) » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 20 juillet 2015 à dix heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2014. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification de la cooptation d’un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.