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AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. « ANNY REY » Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Monaco

  • No. Journal 8229
  • Date of publication 12/06/2015
  • Quality 93.78%
  • Page no. 1477
Les actionnaires de la société « ANNY REY » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2015, à 14 heures 30, au sein du Cabinet d’expertise-comptable « GRANT THORNTON » ; sis 13 avenue des Castelans, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2014 ;
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes (Général et Spécial) sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ; ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 27 des statuts, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois-quarts du capital social ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14