AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. WEALTH MC INTERNATIONAL Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 6, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. WEALTH MC INTERNATIONAL » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 22 juin 2015 à dix heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2014. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Ratification de la cooptation d’un Administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration ;
- Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.