AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES THERMES MARINS MONTE-CARLO en abrégé « S.T.M. » au capital de 2.000.000 euros Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco

Messieurs les Actionnaires de la Société Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 19 septembre 2014 à 16 h, avec l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2013-2014 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2014, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Renouvellement des mandats d’Administrateurs ;
- Nomination de Commissaires aux Comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.