AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE DES BAZARS MONEGASQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, Quai Albert 1er - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 21 juillet 2014 à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d’un Administrateur.


Le Conseil d’Administration.