S.A.M. MONACO BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros Siège social : 6, quai Antoine 1er - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. MONACO BROADCAST sont convoqués au siège social 6, quai Antoine 1er à Monaco, le lundi 30 septembre 2013, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2012, approbation des comptes, quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Désignation des commissaires aux comptes pour les trois prochains exercices.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre relative à la poursuite de l’activité sociale ;
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d’Administration.