AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MONACO MARITIME Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 14, quai Antoine 1er - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi 24 septembre 2013 à dix heures trente, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes relatif au dit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Approbation à donner en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
A la fin de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale réunie extraordinairement afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- poursuite de l’activité sociale malgré la perte de trois quart du capital.


Le Conseil d’Administration.