AVIS DE CONVOCATION - SOMETRA Société Méditerranéenne de Transports Société Anonyme Monégasque au capital de 3.328.000 euros Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 25 juin 2013, à 15 h 30, au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Rapports des Commissaires aux comptes sur ledit exercice,
- Approbation des comptes et affectation des résultats,
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux comptes,
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Rapports des Commissaires aux comptes sur ledit exercice,
- Approbation des comptes et affectation des résultats,
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux comptes,
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.