ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - AVIS DE CONVOCATION CREDIT FONCIER DE MONACO «CFM MONACO» Société anonyme monégasque au capital de 34.953.000 euros Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le jeudi 2 mai 2013 à 10 heures, dans le salon Marigold du Monte Carlo Bay Resort - 40, avenue Princesse Grace à Monaco à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration,
2. Bilan et Compte de Résultats arrêtés au 31 décembre 2012,
3. Rapport des Commissaires aux comptes,
4. Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende,
5. Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour le paiement d’un acompte sur dividende,
6. Composition du Conseil d’Administration : renouvellement des mandats d’administrateurs,
7. Opérations traitées par les administrateurs avec la société.
L’assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d’actions. Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l’inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l’assemblée, soit à la présentation dans le même délai d’un certificat de l’intermédiaire habilité, teneur de compte, attestant de l’indisponibilité des actions jusqu’à la date de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1. Rapport du Conseil d’Administration,
2. Bilan et Compte de Résultats arrêtés au 31 décembre 2012,
3. Rapport des Commissaires aux comptes,
4. Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende,
5. Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour le paiement d’un acompte sur dividende,
6. Composition du Conseil d’Administration : renouvellement des mandats d’administrateurs,
7. Opérations traitées par les administrateurs avec la société.
L’assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d’actions. Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l’inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l’assemblée, soit à la présentation dans le même délai d’un certificat de l’intermédiaire habilité, teneur de compte, attestant de l’indisponibilité des actions jusqu’à la date de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration.