AVIS DE CONVOCATION - ALLIED MONTE CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - le Panorama - Bloc C/D - 6ème étage - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués :
d’une part en assemblée générale ordinaire annuelle, le 17 décembre 2012, à 11 heures, au siège de la société, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et des Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; affectation du résultat et quitus aux administrateurs de leur gestion.
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice 2010 et renouvellement de l’autorisation pour l’exercice 2011.
- Approbation du montant des rémunérations d’administrateurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Nomination des Commissaires aux comptes pour les trois prochains exercices 2011, 2012, 2013.
- Questions diverses.
d’autre part en assemblée générale extraordinaire, le 17 décembre 2012, à 12 heures, au siège de la société, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Poursuite d’activité malgré la perte des trois quarts du capital social.
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration,
d’une part en assemblée générale ordinaire annuelle, le 17 décembre 2012, à 11 heures, au siège de la société, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et des Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; affectation du résultat et quitus aux administrateurs de leur gestion.
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice 2010 et renouvellement de l’autorisation pour l’exercice 2011.
- Approbation du montant des rémunérations d’administrateurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Nomination des Commissaires aux comptes pour les trois prochains exercices 2011, 2012, 2013.
- Questions diverses.
d’autre part en assemblée générale extraordinaire, le 17 décembre 2012, à 12 heures, au siège de la société, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Poursuite d’activité malgré la perte des trois quarts du capital social.
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration,