EVERIAL S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 491.000 euros Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société «EVERIAL S.A.M.» sont convoqués au siège social de la société, le jeudi 14 juin 2012 :

En assemblée générale ordinaire à 9 heures sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2011 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2011 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2011 au Conseil d’Administration ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

En assemblée générale extraordinaire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :

- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;

- pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- questions diverses.

Le Conseil d’Administration.