CHOCOLATERIE ET CONFISERIE DE MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 114.336,76 euros Siège social : 18/20, rue Princesse Marie-de-Lorraine - Monaco AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. «CHOCOLATERIE ET CONFISERIE DE MONACO» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 avril 2012, à 11 heures, à Monaco, Hôtel Port Palace, 7, avenue Président J.F. Kennedy, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010,

- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010,

- Quitus aux administrateurs,

- Renouvellement du mandat des administrateurs,

- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes,

- Affectation des résultats,

- Opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.

Le Conseil d’Administration.