AVIS DE CONVOCATION - FERRAGAMO MONTE-CARLO S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 euros Siège social : Hôtel Hermitage - square Beaumarchais - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. FERRAGAMO MONTE-CARLO sont convoqués au siège de la société DCA SAM, 12, avenue de Fontvieille à Monaco :
le 2 avril 2012 à 14 heures
en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2011.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs.
- Démission d’un Administrateur.
- Nomination d’Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.