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AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. BLUE WAVE SOFTWARE Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

  • No. Journal 7952
  • Date of publication 19/02/2010
  • Quality 94.81%
  • Page no. 351
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le lundi 8 mars 2010, à 9 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2009 ;
- Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Quitus aux Administrateurs en fonction ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le lundi 8 mars 2010, à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social de 300.000 € à 600.000 € en numéraire par l’émission de 20.000 actions nouvelles de 15 euros chacune, à libérer intégralement en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ;
• Détermination des modalités de l’augmentation de capital et établissement d’un droit préférentiel de souscription à titre réductible,
• Détermination des dates d’ouverture et de clôture des souscriptions.
- Autorisation donnée au Conseil d’Administration de recueillir les souscriptions aux actions et versement de libération, de souscrire toutes déclarations de souscription et de versement, de répartir les actions disponibles après exercice des droits préférentiels de souscription à titre irréductible et à titre réductible ;
- Modification corrélative de l’article 5 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14