AVIS DE CONVOCATION - SAM «ES-KO S.A.M. MONACO» Société Anonyme Monégasque au capital de 560.000,00 Euros Siège social : « Le Millefiori » 1, rue des Genêts - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M «ES-KO S.A.M. Monaco» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 28 juillet 2009, à 15 heures, dans les bureaux de GLD Experts, «Athos Palace», 2, rue de la Lüjerneta à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jours suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ; Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établi au 31 décembre 2008. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance de 1895 ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus, cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.