AVIS DE CONVOCATION - SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz «SMEG» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le vendredi 26 juin 2009, à 10 h 30, au siège de la société, 10, avenue de Fontvieille à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice 2008 ;
- Quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Renouvellement des mandats de six Administrateurs ;
- Nomination d’un nouvel Administrateur ;
- Quitus à donner à un ancien Administrateur ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.