AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. AUTO HALL S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue d’Ostende - Monaco

Les actionnaires de la société «AUTO HALL S.A.» sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 30 juin 2009, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2008 ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2008 et du compte de pertes et profits de l’exercice 2008 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l’accomplissement de leur mandat ;
- Quitus à donner à l’Administrateur démissionnaire jusqu’à la date de sa démission ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat de l’un des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la démission d’un Administrateur ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Questions diverses.

Le Président du Conseil d’Administration.