AVIS DE CONVOCATION – DIGIDOC - Société Anonyme Monégasque au capital de 201.000 euros Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la SAM DIGIDOC sont convoqués au siège de la société le 29 juin 2009 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
En assemblée générale ordinaire annuelle à 14 h :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2008 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées et frais de mission remboursés au Conseil d’Administration.
En assemblée générale extraordinaire à 15 h 30 :
- Décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
Et en deuxième assemblée générale extraordinaire à 16 h :
- Augmentation de capital de 201.000 euros à 491.000 euros, par émission au pair de 29.000 actions nouvelles de 10 euros chacune, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la S.A.S EVERIAL ;
- Modification de l’article 5 des statuts ;
- Changement de dénomination sociale ;
- Modification de l’article 1 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.