AVIS DE CONVOCATION S.A.M. “COFIMO” Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 5 bis, avenue Princesse Alice - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. “COFIMO” sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 25 juin 2009, à 14 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2008 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.

Le Conseil d’Administration.