Modification aux statuts - Société Anonyme Monégasque dénommée “MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M.” au capital de 152.000 euros Etude de Me Magali CROVETTO AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
1) Aux termes d’une délibération prise, au siège social, à Monaco, 8, quai Antoine 1er, le 15 septembre 2008, les actionnaires de la société dénommée “MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M.” réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé de modifier l’article sept (7) des statuts.
«Article 7 : nouveau texte
«La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux membres au moins et cinq au plus élus par l’assemblée.
La durée des fonctions des administrateurs est fixée par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s’entendant de la période courue entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
L’Administrateur sortant est rééligible.
Chaque Administrateur doit être propriétaire d’une action pendant toute la durée de ses fonctions».
Le reste de l’article sans changement.
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 4 février 2009.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 2 avril 2009, dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 4 mai 2009.
4) L’expédition des actes précités des 4 Février et 4 mai 2009 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 15 mai 2009.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.
«Article 7 : nouveau texte
«La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux membres au moins et cinq au plus élus par l’assemblée.
La durée des fonctions des administrateurs est fixée par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s’entendant de la période courue entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
L’Administrateur sortant est rééligible.
Chaque Administrateur doit être propriétaire d’une action pendant toute la durée de ses fonctions».
Le reste de l’article sans changement.
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 4 février 2009.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 2 avril 2009, dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 4 mai 2009.
4) L’expédition des actes précités des 4 Février et 4 mai 2009 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 15 mai 2009.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.