AVIS DE CONVOCATION - «SOCIETE MONEGASQUE D’EXPLOITATION DE BAR ET DE RESTAURATION» Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. «SOCIETE MONEGASQUE D’EXPLOITATION DE BAR ET DE RESTAURATION», en abrégé S.A.M. «SMEBR», sont convoqués au Cabinet VIALE, 12, avenue de Fontvieille, à Monaco, le mercredi 22 avril 2009, à 17 heures 30, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice social clos le 30 novembre 2008 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes, s’il y a lieu affectation des résultats, quitus à donner aux administrateurs en fonctions ;
- Autorisation à donner aux administrateurs dans le cadre de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Dissolution anticipée de la société ;
- Nomination d’un Liquidateur ;
- Siège de la Liquidation ;
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d’Administration.