AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE LE NEPTUNE - Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les actionnaires de la société LE NEPTUNE sont convoqués au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle, le mercredi 29 avril 2009, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Examen du compte de résultats de l’année 2008 et du bilan arrêté au 31 décembre 2008 ;
- Examen des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2008 ;
- Approbation des comptes, quitus à donner aux Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonction et affectation du résultat ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2008 ;
- Renouvellement des administrateurs pour les exercices 2009 à 2014 ;
- Autorisation d’effectuer la distribution d’un acompte sur le dividende de l’exercice 2009.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d’Administration.