AVIS DE CONVOCATION - EUREST MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 € Siège social : Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque EUREST MONACO sont convoqués afin de délibérer, au siège social de la société lors des assemblées suivantes :
• Assemblée générale ordinaire du mardi 31 mars 2009, à 10 heures, ayant pour ordre du jour :
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2008 ;
- Constatation du montant du compte «report à nouveau» au 30 septembre 2008 ;
- Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées, et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- Situation des mandats des Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
• Assemblée générale extraordinaire du mardi 31 mars 2009, à 11 heures 30, ayant pour ordre du jour :
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration ;
- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
• Assemblée générale extraordinaire du mardi 31 mars 2009, à 12 heures, ayant pour ordre du jour :
- Modification de l’article 8 des statuts de la société comme il suit :
«La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins et de douze au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée générale».
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le Conseil d’Administration.