MODIFICATION AUX STATUTS «MONACO CHECK-IN S.A.M.» (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

I.- Aux termes d'une délibération prise au siège social, 1, rue du Ténao, à Monaco, le 25 juin 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «MONACO CHECK-IN S.A.M.», réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales, de modifier le dernier alinéa de l’article 13 des statuts relatif au Conseil d’Administration, de la façon suivante :

«Article 13.
Conseil d’Administration

Chacun des administrateurs doit, pendant toute la durée de ses fonctions, être propriétaire d’au moins une action».
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2008-770 du 13 novembre 2008, publié au Journal de Monaco, du 21 novembre 2008.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 26novembre 2008.
IV.- Une expédition de l’acte susvisé est déposée ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 5 décembre 2008.
Signé : N. Aureglia-Caruso.