AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 18.062.140 euros Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au Sporting d’Hiver - Monte-Carlo (Salle des Arts), Place du Casino, à Monaco le vendredi 19 septembre 2008, à 10 h, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement relative à l’augmentation du capital social réalisée en application des résolutions votées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 septembre 2007. Entrée en jouissance et droit à l’attribution du dividende des actions nouvelles ;
- Modification de l’article 5 des statuts résultant de cette augmentation de capital ;
- Approbation de l’avenant n° 2 au Cahier des Charges et modification de l’article 2 des statuts ;
- Division de la valeur nominale de l’action par dix. Multiplication du nombre d’actions par dix. Modifications subséquentes à apporter aux articles 5 et 7 des statuts ;
- Nouvelle augmentation de capital - Modification subséquente à apporter à l’article 5 des statuts ;
- Questions diverses.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting d’Hiver - Monte-Carlo (Salle des Arts), Place du Casino, à Monaco le vendredi 19 septembre 2008, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 h. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapport du Président du Conseil d’Administration ;
- Rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en exercice ;
- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de MM. Jean-Luc BIAMONTI et Jean-François PRAT ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts ;
- Questions diverses.
Conformément aux dispositions statutaires:
l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour des assemblées, pourront valablement participer à celles-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d’Administration.
- Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement relative à l’augmentation du capital social réalisée en application des résolutions votées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 septembre 2007. Entrée en jouissance et droit à l’attribution du dividende des actions nouvelles ;
- Modification de l’article 5 des statuts résultant de cette augmentation de capital ;
- Approbation de l’avenant n° 2 au Cahier des Charges et modification de l’article 2 des statuts ;
- Division de la valeur nominale de l’action par dix. Multiplication du nombre d’actions par dix. Modifications subséquentes à apporter aux articles 5 et 7 des statuts ;
- Nouvelle augmentation de capital - Modification subséquente à apporter à l’article 5 des statuts ;
- Questions diverses.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting d’Hiver - Monte-Carlo (Salle des Arts), Place du Casino, à Monaco le vendredi 19 septembre 2008, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 h. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapport du Président du Conseil d’Administration ;
- Rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en exercice ;
- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de MM. Jean-Luc BIAMONTI et Jean-François PRAT ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts ;
- Questions diverses.
Conformément aux dispositions statutaires:
l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour des assemblées, pourront valablement participer à celles-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d’Administration.