Avis de convocation "SEROA" SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS OPTIQUES ET ANALYTIQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 225.000 euros Siège Social : 5, rue Louis Notari - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque SEROA sont convoqués au siège social le 15 juillet 2008 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant à 15 heures 30, en assemblée générale ordinaire annuelle :
- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2007 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
à 16 heures 30, en assemblée générale extraordinaire :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa Dissolution anticipée ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2007 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
à 16 heures 30, en assemblée générale extraordinaire :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa Dissolution anticipée ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.