Avis de convocation - "SEDIFA LABORATOIRE" Société Anonyme Monégasque au capital de 180.000 euros Siège social : 4, avenue Albert II - Monaco

Les actionnaires de la SAM SEDIFA LABORATOIRE sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le 30 juin 2008, à 12 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2007 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;

- Ratification de la démission d'un administrateur ;

- Quitus à l'administrateur démissionnaire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- Nomination des commissaires aux comptes ;

- Honoraires des commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.