Avis de convocation - "MONTE-CARLO RECORDS" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000,00 euros Siège social : 25, boulevard Albert 1er - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, 25, boulevard Albert 1er à Monaco, le 30 juin 2008, à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;

- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2007 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.

A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 25, boulevard Albert 1er à Monaco afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Suppression des actions de garantie et modification corrélative de l'article 9 des statuts ;

- Pouvoir pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.