Avis de convocation - S.A.M. SOCIETE DE PROMOTION DIAMANT Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 29, boulevard d'Italie - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 24 juin 2008, à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision sur les actions de garantie des fonctions d'administrateur ;

- Modification corrélative de l'article 9 des statuts ;

- décision sur les modalités de cession des actions ;

- Modification corrélative de l'article 6 des statuts ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 24 juin 2008 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;

- Rapports des commissaires aux comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;

- Démission d'administrateur ;

- Nomination d'administrateur ;

- Questions diverses et pouvoirs à donner.


Le Conseil d'Administration.