Avis de convocation - S.A.M. "FNAC MONACO" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.850.000 euros Siège social : "Le Métropole", 17, avenue des Spélugues - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 30 juin 2008, à 15 heures, au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;
- Rapports des commissaires aux comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;
- Démission de deux administrateurs ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2007 et plus particulièrement quitus entier et définitif à Messieurs Philippe COUROUBLE et François GAZUIT, Administrateurs démissionnaires au cours de l'exercice sous revue ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;
- Rapports des commissaires aux comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;
- Démission de deux administrateurs ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2007 et plus particulièrement quitus entier et définitif à Messieurs Philippe COUROUBLE et François GAZUIT, Administrateurs démissionnaires au cours de l'exercice sous revue ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.