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Avis de convocation - "HEDWILL" S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 195.000 euros Siège social : "Le Margaret", 27, boulevard d'Italie Monaco

  • No. Journal 7863
  • Date of publication 06/06/2008
  • Quality 98.79%
  • Page no. 1007
Les actionnaires de la SAM "HEDWILL" sont convoqués, au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, le 25 juin 2008, à 9 heures, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2007 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Ratification des indemnités allouées au titre de l'exercice 2007 au Conseil d'Administration ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;

- Démission d'un administrateur ;

- Nomination d'un nouvel administrateur ;

- Renouvellement des mandats des administrateurs pour 6 ans ;

- Questions diverses.

En conséquence, assister à l'assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes, substituer, si besoin est, et généralement faire le nécessaire.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14