Avis de convocation - "DIGIDOC" Société Anonyme Monégasque au capital de 201.000 euros Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la SAM DIGIDOC sont convoqués au siège de la société le 16 juin 2008 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

En assemblée générale ordinaire annuelle à 10 heures 30 :

- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2007 ;

- Quitus à l'Administrateur dont le mandat a cessé au cours de l'exercice 2007 ;

- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;

- Renouvellement des mandats des administrateurs ;

- Nomination des commissaires aux comptes ;

- Honoraires des commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.

En assemblée générale extraordinaire à 11 heures 30 :

- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa Dissolution anticipée, conformément à l'article 20 des statuts ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.