AVIS DE CONVOCATION - MIRABAUD GESTION PRIVEE S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros Siège social : 14, avenue de Grande-Bretagne, "Le Georges V" - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 17 juin 2008, à 11 heures, au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;

- Rapports des commissaires aux comptes ;

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2007 ; approbation de ces comptes ;

- Démission d'un administrateur ;

- Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2007 et plus particulièrement quitus entier et définitif à Monsieur Stéphane VALERI, administrateur démissionnaire au cours de l'exercice sous revue ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Renouvellement du mandat des administrateurs ;

- Nomination des commissaires aux comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.