Avis de convocation - S.A.M. FININFO MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 6, avenue des Citronniers - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 6, avenue des Citronniers à Monaco, le 15 mai 2008 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;

- Rapports des commissaires aux comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes annuels ;

- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;

- Quitus à donner à des administrateurs démissionnaires ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes et nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.