Avis de convocation - COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F bât. A Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. "COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE" - C.M.B. sont convoqués pour le 7 mai 2008 à 11 heures 30, à l'Hôtel Colombus - 23, avenue des Papalins - Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007;
- approbation de ces rapports, des comptes et du bilan; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs;
- approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes;
- pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007;
- approbation de ces rapports, des comptes et du bilan; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs;
- approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes;
- pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.