Avis de convocation - S.A.M. "REPLAY MONACO" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : "Centre Commercial Le Métropole" 17, avenue des Spélugues - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 9 avril 2008, à 10 heures, au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;

- Rapports des commissaires aux comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2007 ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;

- Nomination des commissaires aux comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.