AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION en abrégé "S.A.G." Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros Siège social : "Les Cyclades" 37, avenue des Papalins Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le lundi 31 mars 2008, au siège social, à 10 heures, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;

- Rapports des commissaires aux comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

A 11 heures 15, en assemblée générale extraordinaire :

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Réforme des actions de garantie possédées par les Administrateurs ;

- Modifications corrélatives des statuts ;

- Pouvoirs pour formalités.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.