AVIS DE CONVOCATION - LE NEPTUNE Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les actionnaires de la société Le Neptune sont convoqués au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 25 avril 2008 à 10 heures.

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du compte de résultat de l'année 2007 et du bilan arrêté au 31 décembre 2007 ;

- Examen des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes pour l'exercice 2007 ;

- Approbation des comptes, quitus à donner aux commissaires aux comptes et administrateurs en fonction et affectation du résultat ;

- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes pour l'exercice 2007 ;

- Renouvellement des commissaires aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010 ;

- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2008.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d'Administration.