Avis de convocation - FIORUCCI INTERNATIONAL Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros Siège social : 49, boulevard d'Italie - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le lundi 10 mars 2008 à seize heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2007 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2007 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des dépenses non déductibles de l'impôt sur les bénéfices ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2007 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2007 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des dépenses non déductibles de l'impôt sur les bénéfices ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.